银保监会成立以来，高度重视股东股权监管工作，将查处违法违规股东作为防范化解金融风险、改进银行保险机构公司治理结构的重要举措，持续开展股东股权乱象整治，取得了明显成效。但仍有少数银行保险机构的股东入股不合规、违规开展关联交易、谋取不当利益，甚至采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金，严重影响金融机构的稳健运行。为进一步严肃市场纪律，规范股东行为，发挥震慑作用，强化市场监督，银保监会现向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。
本次公开坚持依法依规的原则，重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东。所公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。
公开重大违法违规股东是提高股东违法成本、端正股东入股动机的必要措施，是整治股东股权乱象、净化市场环境的有效手段，是发挥市场监督作用、凝聚各方监督合力的重要举措，对深化银行保险机构改革和完善公司治理、打好防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。银行业保险业现有及潜在投资者要从中认真吸取教训，引以为戒，切实约束自身行为，依法合规开展投资和经营活动。银行保险机构要自觉履行主体责任，建立和完善股权管理制度，加强股东股权事务管理。
下一步，银保监会将进一步完善公开方式，加大公开力度，建立公开重大违法违规股东的常态化机制。同时，将按照*中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的要求，继续深入排查整治违法违规股东股权，加强股东行为约束和关联交易监管，切实完善银行保险机构公司治理结构，为银行业保险业长期稳健发展打下坚实基础。
银行保险机构重大违法违规股东名单
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银保监会有关部门负责人就首次公开重大违法违规股东名单答记者问
近日，银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单。银保监会有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。
一、为什么要公开重大违法违规股东
银保监会之所以公开银行保险机构重大违法违规股东，主要基于以下考虑。
一是进一步明确严监管导向。此次公开既是银保监会整治股东股权乱象的一次重要行动，也是加强银行保险机构公司治理的一项重要措施。银保监会成立以来，持续开展股东股权和关联交易整治，果断清理高风险机构违规股东股权，并制定了《商业银行股权管理暂行办法》《保险公司股权管理办法》等一系列制度规则，目的就是标本兼治、正本清源，推动建立规范的公司治理结构。此次公开，旨在传递将进一步严格股东股权监管的信号。任何股东入股银行保险机构，必须端正入股动机，真心实意把银行保险机构搞好，而不能利用股东地位谋取不当利益；必须严格依法依规参与公司治理，而不能非法干预公司经营。谁要触碰法律“红线”、逾越监管底线，监管部门就一定会不遗余力、一查到底。
二是惩戒股东违法行为。在前期监管检查、风险处置过程中，我们查处了一批违法违规股东。有的股东违规入股银行保险机构、违规开展关联交易，有的甚至把银行保险机构当做“提款机”，采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金。这次公开，就是将重大违法违规股东的违法失信形象公之于众，提高其违法成本。同时，发挥震慑作用，进一步净化市场环境，督促更多银行保险机构股东自觉约束其行为。
三是发挥市场监督作用。市场监督是约束银行保险机构及其股东行为的重要力量，巴塞尔协议将市场约束作为三大支柱之一，放在与“监管部门的监督检查”同等重要的位置。这次公开，也是引导各银行保险机构利益相关者以及社会公众，共同